عنوان
آشنایی با جرم پول شویی
نویسنده
پدیدآورسازمانی
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه
محل نشر
تهران
ناشر
تاریخ نشر
۱۳۹۴
مشخصات ظاهری
۱۸۴ ص.
شابک
9786007706565
زبان
فارسی
توضیح
یادداشت: کتابنامه: ص. ۲۰۳ - ۲۰۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع: پولشویی
موضوع: پولشویی -- پی‌جویی
موضوع: پولشویی -- قوانین و مقررات -- ایران
موضوع: پولشویی -- ایران -- جنبه‌های حقوقی
شناسه افزوده: ایران. قوه ق‍ض‍ائ‍ی‍ه. مرکز مطبوعات و انتشارات
رده بندی کنگره: HV۸۰۷۹
معرفی مختصر کتاب
در کتاب حاضر، سعی شده است تا علاوه بر بررسی عوامل به وجود آورنده پولشویی، شیوه‌های ارتکاب این جرم، ارکان و آثار آن و اقدامات ملی و بین‌المللی در مبارزه با آن مورد بررسی قرار گیرد. در این کتاب بیان می‌شود که پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملاً قانونی یافته و مشروعیت می‌یابند، به‌عبارت‌دیگر پول‌های کثیف و نامشروع ناشی از اعمال خلاف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پول‌های تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیررسمی وارد اقتصاد رسمی می‌شود.