عناصر جرم پولشویی از طریق رمزارزها و سیاست کیفری جمهوری اسلامی

توضیح

پیش بینی می شود مبادلە رمزارزها امکان ارتکاب پاره ای از جرایم را در مقیاسی وسیع فراهم آورد. در این میان جرم پولشویی به دلیل ارتباطش با سایر جرا یم و ا ینکه اصوالً به نحو سازمان یافته انجام میگیرد اهمیت دوچندانی پیدا میکند. مجرمان برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل میشوند و با وجود امکان تبادل رمزارزها، یکی از راحت ترین این روش ها آن است که این پول های کثیف تحت عنوان رمز ارزها معامله شوند. بدون تردید نمیتوان به دلیل برخی سوءاستفاده های احتمالی، ا ین فناوریهای نوین را به کل ی کنار گذاشت و از جنبه ها ی مثبت آن منتفع نشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر گردآوری اطالعات، به روش اسنادی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است هر چند خصوصیاتی ریسک پذیری هم چون غیرمتمرکز بودن سامانه رمز ارزها، ناشناختگی و گمنامی رمز ارزها و کیف پول دیجیتالی در ارتکاب جرم پولشویی در بستر رمز ارزها موثر است، اما میتوان با استفاده از ظرفیتهای مقرره گذاری و تنظیم گری و نظارت مؤثر بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات رمز ارزها موانع یاد شده را برطرف کرد. از طرفی با توجه به خصوصیات رمز ارزها مداخله حقوق کیفری در این زمینه قابل توجیه نیست و مداخله حقوق کیفری باید به عنوان راه حل آخر گزینش شود، زیرا توسل به حقوق کیفری وقتی ضرور ی است که هیچ گزینه دیگر ی که فاقد وصف مداخله آمیزو تعدی گرا باشد در دسترس قرار ندارد.
واژه‌های کلیدی: پولشویی، رمزارزها، تنظیم گری، غیرمتمرکز بودن سامانه، کیف پول دیجیتالی.