غسیل الاموال بین الفقه الاسلامی و القانون العراقی

توضیح

هدفت الدراسة إلى الکشف عن "غسیل الأموال: رؤیة إسلامیة". وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئیسیة وهی، المبحث الأول: مفهوم ونطاق غسیل الأموال من خلال، المطلب الأول: ماهیة غسیل الأموال" المفهوم والتأصیل الاصطلاحی، التعریف الاصطلاحی لغسیل الأموال"، خصائص وأنماط جریمة غسیل الأموال، والمطلب الثانی: غسیل الأموال المراحل والتقنیات:" مراحل غسیل الأموال وهی، مرحلة الإیداع أو التوظیف placement، مرحلة التمویه أو الترقید empilage، مرحلة الاندماج أو التکامل integration، تقسیم عملیة غسیل الأموال إلی " الغسیل البسیط، المدعم، المتقن" ، طرق وتقنیات عملیة غسیل الأموال ومنها الأسالیب البسیطة لغسل الأموال کالتهریب ونقل الأموال عن طریق مؤسسات مالیة غیر مصرفیة، الأسالیب الذکیة والحدیثة لتبییض الأموال کأجهزة الصراف الالی والکارت الذکی . المبحث الثانی: غسیل الأموال فی التشریع الإسلامی من حیث، المطلب الأول: نظرة التشریع الإسلامی لغسیل الأموال:" حکم غسیل الأموال فی الإسلام، نظر الإسلام للمال، المال الحلال المحض، المال الحرام المحض، المال الحلال المختلط بالحرام، حکم غسیل الأموال، أدلة التحریم"، والمطلب الثانی: غسیل الأموال فی التشریع الإسلامی:" تطهیر الأموال الحلال، مصادر المال الحلال ومنها الزراعة ماعدا النباتات المحرمة، تطهیر الأموال الحلال، الغسیل الشرعی للأموال الحرام، الأموال الحرام ومصادرها، غسیل الأموال الحرام". واختتمت الدراسة بتوضیح أن طبیعة غسیل الأموال والمصالح الهائلة التی ترتبط بها یجعل منها ظاهرة من الصعب استئصالها، ولکن یبقی ممکناً إذا تحقق التعاون الدولی على نطاق واسع إضعاف العصابات والقوی المستفیدة منها. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018